公告日期：2015-03-31

　　天津力生制药股份有限公司

章 程

二零一三年 八月二十三日

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......1

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东大会......3

第一节 股东......3

第二节 股东大会的一般规定......5

第三节股东大会的召集......6

第四节股东大会的提案与通知......7

第五节股东大会的召开......9

第六节股东大会的表决和决议......10

第五章 董事会......14

第一节 董事......14

第二节 独立董事......15

第三节董事会......17

第四节 董事会秘书......20

第六章 总经理及其他高级管理人员......20

第七章 监事会......22

第一节 监事......22

第二节 监事会......22

第三节 监事会决议......23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23

第一节 财务会计制度......23

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任......27

第九章 通知和公告......27

第一节 通知......27

第二节 公告......28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29

第十一章 修改章程......30

第十二章 附则......31

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经天津市人民政府津股批[2001]9号文件《关于同意设立天津力生制药股份有限公司的批复》批准，由发起人天津市医药集团有限公司、天津宁发集团公司、天津市西青经济开发总公司、培宏有限公司（香港）、彭洪来先生，作为发起人，以发起方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号为：120000000001527）。

第三条 公司于2010年3月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众

发行人民币普通股［4600］万股。于2010年4月23日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格每股45元。

第四条 公司注册名称：中文名称：天津力生制药股份有限公司

英文名称：TianjinLishengPharmaceuticalCompanyLtd.

第五条 公司住所：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码：300385

第六条 公司注册资本为人民币182,454,992元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以

其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责

人、总经济师、总会计师、总工程师。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。