公告日期：2024-12-24

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074
天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年12月16日以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》

具体修订内容详见附件一。

修订后议事规则详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生
制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》

《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
3. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子
成员2023年度考核结果及薪酬的议案》

董事张平先生、王福军先生和王茜女士回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日
附件一
《天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则》修改明细

修改前 修改后

第一条 为适应天津力生制药股 第一条 为适应天津力生制药股

份有限公司（以下简称“公司”）战 份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展需要，保证公司发展规划 略发展需要，保证公司发展规划

和战略决策的科学性，提高重大 和战略决策的科学性，提高重大

投资决策的效益和决策的质量， 投资决策的效益和决策的质量，

根据《中华人民共和国公司法》 提升公司可持续发展（ESG）治

《上市公司治理准则》《天津力 理水平，根据《中华人民共和国

生制药股份有限公司章程》（以 公司法》《上市公司治理准则》

下简称“公司章程”）及其他有关规 《天津力生制药股份有限公司章

定，本着有利于提高董事会决策 程》（以下简称“公司章程”）及其

效率、决策水平及决策科学性的 他有关规定，本着有利于提高董

原则，公司特设立董事会战略与 事会决策效率、决策水平及决策

发展委员会，并制定本议事规则。 科学性的原则，公司特设立董事

会战略与发展委员会，并制定本

议事规则。

第二条 战略与发展委员会是董 第二条 战略与发展委员会是董

事会的专门工作机构，主要负责 事会的专门工作机构，主要负责

对公司长期发展战略和重大投资 对公司长期发展战略、重大投资

决策进行研究并提出建议。 决策和可持续发展相关事项进行


修改前 修改后

研究并提出建议。

第十二条 战略与发展委员会的 第十二条 战略与发展委员会的
主要职责： 主要职责：

（一）对公司战略目标及中长期 （一）对公司战略目标及中长期发展战略进行研究并提出建议； 发展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。