公告日期：2024-03-22

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-013
天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年03月12日以书面方式发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14元。根据《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

39,460,950.41元，以前年度未分配利润906,195,720.07元，2023年已实施2022年度的分配方案合计派发现金红利55,197,897.60元，本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20元。

公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），实际分配利润110,546,995.20元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润361,827,990.02元的30.55%，余额滚存至下一年度。

公司拟以本次董事会日2024年3月20日总股本184,244,992股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股本73,697,996股，转增后总股本为257,942,988股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

公司独立董事专门会议对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

信永中和会计师事务所对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事专门会议和保荐机构对公司2023年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会、独立董事专门会议分别对2023年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体公告详见巨潮资讯网(www.cni……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。