公告日期：2024-03-14

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-010

天津力生制药股份有限公司



第七届董事会第三十七次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存



在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年03月07日以书面方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2024年03月13日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况



1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙协议的议案》



关联董事腾飞先生和于克祥先生对该议案进行了回避表决。



具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。



2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



具体修改内容详见附件1。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2.深交所要求的其他文件。



特此公告。



天津力生制药股份有限公司

董事会



2024 年 03 月 14 日



附件 1：



公司章程修订前后对比表



修改前 修改后



第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币 184,244,992 元。

币 183,992,992 元。



第二十条 公司成立时向发起 第二十条 公司成立时向发起人天津市医药集团

人天津市医药集团有限公司、天津 有限公司、天津市西青经济开发总公司、培宏有限公司 市西青经济开发总公司、培宏有限 （香港）、天津宁发集团公司和彭洪来，分别发行 公司（香港）、天津宁发集团公司 98247594股、1364549股、1364549股、34113752股和 和彭洪来，分别发行98247594股、 1364548股，前述股份共计136,454,992股。以上五家合

1364549 股 、 1364549 股 、 计股份占公司股份总数的100%。



34113752股和1364548股，前述股 公司于2010年3月26日经中国证券监督管理委员

份共计136,454,992股。以上五家 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股46,000,000

合 计 股 份 占 公 司 股 份 总 数 的 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内

100%。 资股为46,000,000股，于2010年4月23日在深圳证券交

公司于2010年3月26日经中国 易所上市。本次发行后，公司总股本为182,454,992股。

证券监督管理委员会批准，首次向 公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第十

社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 五次会议及2022年12月5日召开的2022年第五次临时

46,000,000 股。其中，公司向境内 股东大会分别审议通过了公司2022年限制性股票激励 投资人发行的以人民币认购的内资 计划的相关议案。公司于2022年12月27日完成限制性 股为46,000,000 股，于2010年4月 股票激励计划首次授予的登记手续，本次发行后，公司 23日在深圳证券交易所上市。本次 总股本为183,992,992股。



发 行 后 ， 公 司 总 股 本 为 公司于2023年9月27日召开的第七届董事会第二

182,454,992股。 十七次会议审议通……
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