公告日期：2023-12-07

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-062
天津力生制药股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第三次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十一次会议决议召开。

3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间

现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午3:00开始

网络投票时间为：2023年12月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15～15:00期间的任意时间。

5．股权登记日：2023年12月15日（星期五）

6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2023年12月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的 √

提案》

上述提案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。详细内容请参见2023年12月07日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、本次会议登记方法

1．登记时间：2023年12月18日至12月21日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

2．登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记的方式。


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