公告日期：2024-04-30

北京利尔高温材料股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了股东大会和董事会， 对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司 的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权 益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召集会议八次，具体如下：

序 届次 会议时 会议通过的议案情况 披露媒体名称 披露
号 间 日期

1、《关于公司符合向特定对象发行

A 股股票条件的议案》；

2、《关于公司与认购对象签订附生

效条件的股份认购协议之补充协

第五届 议暨关联交易的议案》； 《中国证券报》《、证券时 2023
1 监事会 2023 年 3、《关于公司向特定对象发行 A 股 报》、《证券日报》、《上海 年 3
第十一 3月1日 股票发行方案论证分析报告的议 证券报》和巨潮资讯网 月 2
次会议 案》； （www.cninfo.com.cn） 日
4、《关于公司未来三年（2023 年

-2025 年）股东回报规划的议案》；

5、《关于公司<非经常性损益表>

的议案》。

1、《关于公司 2022 年度监事会报

告的议案》；

2、《关于公司 2022 年年度报告及

摘要的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算

报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配

第 五 届 预案的议案》； 《中国证券报》《、证券时 2023
监 事 会 2023 年 5、《关于续聘会计师事务所的议 报》、《证券日报》、《上海 年 3
2 第 十 二 3 月 23 案》； 证券报》和巨潮资讯网 月 24
次会议 日 6、《关于公司 2022 年度内部控制 （www.cninfo.com.cn） 日
自我评价报告的议案》；

7、《关于使用部分自有资金购买理

财产品的议案》；

8、《关于 2022 年度计提资产减值

准备的议案》；

9、《关于调减公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票募集资金总

额暨调整向特定对象发行 A 股股


票方案的议案》；

10、《关于修订公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票预案的议

案》；

11、《关于修订公司 2022 年度向特

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