公告日期：2024-12-10

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046
江苏长青农化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00

网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店）

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长于国权先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。


二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人 156 人，代表股份 286,996,300 股，
占公司总股份的 44.1810％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 146 人，代表股份 40,779,397 股，
占公司总股份的 6.2777％。

公司全体董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东或股东代理人共 13 名，代表股东 13 人，代表股份
282,039,351 股，占公司总股份的 43.4179％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 143 人，代表股份 4,956,949 股，占公司总股份的
0.7631％。

三、议案审议及表决情况

（一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为282,973,427 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5983%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,756,524 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1350%。

本议案获得通过。


2、选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,090,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6391%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,873,525 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.4219%。

本议案获得通过。

3、选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股，同意票数为283,010,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6113%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397 股，同意票数为 36,794,018 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2270%。

本议案获得通过。

4、选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300 股……
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