公告日期：2024-04-16

贵州信邦制药股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人邱刚，中国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律所管委会主任。自 2021 年 7 月至今任公司独立董事。

本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》
规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会及股东大会出席情况

2023 年任职期间，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，
在会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小投资者的利益，履行了独立董事的职责。本人出席会议情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

邱刚 9 4 5 0 0 否 3

任职期间，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序。本人对历次董事会审议的各项议案均投了赞成票；对公司其他事项没有提出异议；无缺席董事会会议的情况。

（二）发表意见情况

2023 年，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对公司 2023
年度经营活动情况进行了监督和核查，并就相关事项发表了如下意见：

序号 事项 意见类型 披露时间

1 关于增补第八届董事会独立董事候选人的 同意 2023 年 3 月 17 日
独立意见

2 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前 同意 2023 年 4 月 18 日
认可意见


3 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的 同意 2023 年 4 月 18 日
事前认可意见

4 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意 2023 年 4 月 18 日

5 关于内部控制自我评价报告的独立意见 同意 2023 年 4 月 18 日

6 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意 2023 年 4 月 18 日

关于 2023 年度日常关联交易预计额度的

7 独立意见及 2022 年度日常关联交易实际 同意 2023 年 4 月 18 日
发生情况与预计存在较大差异的说明

8 关于控股股东及其他关联方资金占用和对 同意 2023 年 4 月 18 日
外担保情况的独立意见

9 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请 同意 2023 年 4 月 18 日
授信及担保事项的独立意见

10 关于为子公司提供财务资助的独立意见 同意 2023 年 4 月 18 日

11 关于公司回购股份事项的独立意见 同意 2023……
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