公告日期:2024-02-05
证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2024-012
贵州信邦制药股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”) 合并报表范围内子公司(以下统称“子公司”),财务资助方式为公司以自有资金提供借款,财务资助总额不超过人民币270,000 万元(含正在履行的余额),利率不低于同期银行贷款利率,期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2024 年度股东大会召开之日止,期限内到期可展期,实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。
2、本次财务资助事项已经公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八
届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了增强整体盈利能力,提高资金使用效率,公司拟使用自有资金为子公司提供总额不超过人民币270,000万元(含正在履行的余额)的财务资助。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内子公司,财务资助方式为公司以自有资金提供借款,本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额,实际发生额在总额度内。关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。
本次财务资助事项已经公司于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、接受财务资助对象的基本情况
(1)贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)
名称:贵州科开医药有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人:谷雪峰
注册资本:人民币 220,000 万元
成立日期:1995 年 04 月 28 日
营业期限:1995 年 04 月 28 日至无固定期限
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健用品(非食品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;户外用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;家用电器销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;办公用品销售;办公设备销售;日用化学产品销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;特种设
备销售;塑料制品销售;制药专用设备销售;金属结构销售;电器辅件销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
关系说明:科开医药为公司控股子公司,持股比例为 99.99%。
(2)贵州信邦药业有限公司(以下简称“信邦药业”)
名称:贵州信邦药业有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省贵阳市乌当区航天大道北段23号科开一号苑12层
法定代……
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