公告日期：2019-03-26

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-016
航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日已在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2018年度股东大会的通知》，公司定于2019年4月10日（星期三）上午9:30在北京天利大厦四层第三会议室召开2018年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）上午9:30
开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月2日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京天利大厦四层第三会议室（地址：北京市丰台区大成路七号）

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《<2018年年度报告>及其摘要》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》

9、审议《关于宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》

10、审议《关于拟变更公司住所的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2018年12月28日及2019年3月15日
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案第10、11项需经公司股东大会以特别决议的方式审议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东在审议上述议案第7、8、9项时需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案 ……
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