公告日期：2024-04-30

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-026
新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2024 年 4 月 19 日以书面方式通知了
公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 29 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应
参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制 2023 年年度报告及其摘要的程序规范，符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2023 年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告全文》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供
担保的议案》

《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损……
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