公告日期：2018-09-18

维信诺科技股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：



1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。



2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。



3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会（以下简称“会议”）于2018年9月17日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份440,334,947股，占上市公司总股份的32.1962％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,674,347股，占上市公司总股份的32.1479％。通过网络投票的股东7人，代表股份660,600股，占上市公司总股份的0.0483％。





中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份933,750股，占上市公司总股份的0.0683％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,150股，占上市公司总股份的0.0200％。通过网络投票的股东7人，代表股份660,600股，占上市公司总股份的0.0483％。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：



议案1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》



总表决情况：



同意440,286,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对

48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意885,250股，占出席会议中小股东所持股份的94.8059％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.1941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。



议案2.《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》（逐项审议）

议案2.1本次交易方案



总表决情况：



同意440,286,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对

48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意885,250股，占出席会议中小股东所持股份的94.8059％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.1941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2/3以上通过。此提案获得通过。



议案2.2标的资产估值作价情况



总表决情况：



同意440,286,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意885,250股，占出席会议中小股东所持股份的94.8059％；反对48,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.1941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。



议案2.3支付对价及支付安排



总表决情况：



同意440,……
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