公告日期：2024-06-28

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-067
维信诺科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14：30

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）

其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024
年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 12 人，代表股
份 564,190,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.6009％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司有表决权股份总数的 30.7534％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份136,840,453 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.8475％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表9 人，代表股份 5,109,915 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3677％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 5,109,915 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.3677％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 564,189,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998％；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,108,915 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.9804％；反对 1,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》


总表决情况：

同意 291,834,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3134％；
反对 5,006,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6866％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 103,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0255％；反对 5,006,415 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效……
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