公告日期：2019-10-22

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-098
北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第十次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司总部会议室召开，会议决定于 2019 年 11
月 6 日召开公司 2019 年第十次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第十次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019 年 11 月 6 日（星期三）下午 14：30 开始.

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 11 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2019 年 11 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至 2019 年 11 月 1 日（星期五）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）
8、股权登记日：11 月 1 日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-094、2019-096）。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √

四、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方

式以 2019 年 11 月 5 日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

上述第 1 项、第 2 项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2019 年 11 月 5 日

上午：9：00—11：30

下午：14：00—17：00

4、……
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