公告日期：2021-02-26

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2021-025
北京大北农科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会

2、现场会议时间： 2021 年 2 月 25 日 14：30

3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第五届董事会

6、主持人：公司董事长邵根伙先生

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 6 人，代表股份
11,130,562 股，占上市公司总股份的 0.2653％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 33 人，共代表股份 35,547,947 股，占上市公司总股份的 0.8473％。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 46,678,509 股，占上市公司总股份的 1.1126％。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 38 人，代表股份41,533,234 股，占上市公司总股份的 0.9900％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。

表决情况：同意 46,485,009 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.5855％；反对 180,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3858％；弃权13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0287％。

表决结果：通过

中小股东总表决情况：同意 41,339,734 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5341％；反对 180,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4336％；弃权13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0323％。
三、律师见证情况

本次股东大会经天元律师事务所刘博远律师、王莹律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日


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