公告日期：2024-05-11

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-046
苏州东山精密制造股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“会议”）于2024年4月18日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2024年5月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月10日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况


1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东358人，代表股份685,988,082股，占公司有表决权股份总数的40.3220%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份508,761,279股，占公司有表决权股份总数的29.9047%。通过网络投票的股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份201,069,381股，占公司有表决权股份总数的11.8187%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,842,578股，占公司有表决权股份总数的1.4015%。通过网络投票的中小股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。

2、董事长、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。

3、安徽承义律师事务所委派张亘律师、万晓宇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1.00 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 680,521,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2032%；反对
5,355,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7806%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 195,603,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2814%；反对
5,355,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6633%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

2.00 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对
761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 200,196,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对
761,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

3.00 2023 年度报告及摘要

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对
761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。

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