公告日期：2017-10-18

证券代码： 002383 证券简称：合众思壮 公告编号： 2017-151

北京合众思壮科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 10 月

17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以电话、

传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由

李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过选举第四届监事会主席的议案

全体监事一致表决通过选举李佳女士为公司第四届监事会主席，任期与本届

监事会任期一致。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

2017年10月18日

监事会主席李佳女士简历：

李佳女士， 1978年9月出生， 2001年毕业于中国矿业大学会计学专业。曾任

职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司投资经理。

李佳女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制

人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份， 不

存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 通过在最

高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。


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