公告日期：2017-10-18

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-149



北京合众思壮科技股份有限公司



二○一七年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



北京合众思壮科技股份有限公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证



券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一七年第四次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：



1、召集人：董事会



2、表决方式：现场记名投票、网络投票



3、现场会议召开时间：2017年10月17日（星期二）下午 14:30



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：



2017年10月17日（星期二）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳



证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年10月16日（星期一）下



午15:00至 2017年10月17日下午15:00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园B10楼3层公司



会议室



5、主持人：董事长郭信平



6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份



290,057,422股，占上市公司总股份的39.5633％。其中持股5%以下的中小股东3



人，代表股份793,000股，占上市公司总股份的0.1082％。



具体情况如下：



（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,



代表股份290,022,822股，占上市公司总股份的39.5586％。



（2）通过网络投票的股东2人，代表股份34,600股，占上市公司总股份的



0.0047％。



（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。



公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议表决情况



本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：



议案1.00 选举第四届董事会非独立董事的议案



议案1.01选举郭信平先生为第四届董事会非独立董事



总表决情况：



同意 290,022,824股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权34,598股（其中，因未投票默认



弃权34,598股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。



中小股东总表决情况：



同意758,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.6371％。反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权34,598股（其中，因未投票默认弃权



34,598股），占出席会议中小股东所持股份的4.3629％。



该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。



议案1.02选举侯红梅女士为第四届董事会非独立董事



总表决情况：



同意 290,022,824股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权34,598股（其中，因未投票默认



弃权34,598股），占出席会议所有股东所持股份的0.0119％。



中小股东总表决情况：



同意758,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.6371％。反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权34,598股（其中，因未投票默认弃权



34,598股），占出席会议中小股东所持股份的4.3629％。



该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。



议案1.03选举左玉立女士为第四届董事会非独立董事



总表决情况：



同意 290,022,824股，……
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