公告日期：2024-04-12

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-017
北京合众思壮科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4
月 11 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月
30 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
全体监事、部分高管列席会议。

会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）《董事会 2023 年年度工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会 2023 年年度工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事郜卓、闫忠文、金勇军向本次会议提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会向股东进行述职。《述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（二）《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。


本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（三）《2023 年年度决算报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度决算报告》。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（四）公司 2023 年度利润分配预案

鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（五）《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

（七）关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案


本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（八）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合……
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