公告日期:2024-04-12
北京合众思壮科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人:
作为北京合众思壮科技股份有限公司(下称“合众思壮”或“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议,忠实履行职责,较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
1、独立董事基本情况
闫忠文先生,1962 年 12 月出生,毕业于哈尔滨工业大学通信与信息系统专
业,工学博士,研究员职称。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事总裁、北京海量数据技术股份有限公司总裁。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长,本公司独立董事。
2、关于独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,本人作为公司独立董事,对自身独立性情况进行了自查。2023 年度,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求,不存在影响独立性的情形。
二、2023 年度履职情况
(一)出席会议情况
2023 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下:
1、出席董事会情况
2023 年度,本人认真参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下:
姓名 应出席董事 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席
会次数 数 会议次数 次数 次数
闫忠文 14 7 7 0 0
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了同意票,没有提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
姓名 应出席提名 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席 缺席
委员会次数 数 会议次数 次数 次数
闫忠文 1 0 1 0 0
3、出席股东大会情况
2023 年度公司共召开股东大会 8 次,本人未列席会议。
(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年,本人会同其他独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通,认真履行相关职责,根据公司实际情况,审阅内部审计部门的年度审计工作计划,就年度审计计划的开展、工作落实等进行了深入交流,全面了解公司 2023 年度开展的审计、内控工作。在年度审计期间与会计师事务所进行必要的沟通,督促会计师的审计工作,保证了年度审计工作独立有序的完成。
(三)对公司进行现场调查的情况
2023 年度,本人作为独立董事均亲自出席公司董事会、股东大会,同时通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,积极有效地履行了独立董事的职责。
(四)保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2023 年度,公司能够严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、凡需经董事会审议决策的重大事项,本人均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况,运用专业知识,在董事会决策中发表意见,提供决策建议。
3、为切实履行好独立董事职责,本人还认真学习上市公……
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