公告日期：2024-04-12

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-026
北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开二○二三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

8、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格

式详见附件 2）

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

备注
提案 该列打勾的
提案名称

编码 栏目可以投
票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累计投票议案

1.00 《董事会 2023 年年度工作报告》 √

2.00 《监事会 2023 年度工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √

4.00 《2023 年年度决算报告》 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

8.00 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 ……
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