公告日期:2024-03-30
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-014
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 3
月 28 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。因监事会主席于近日离职,过半数监事推选陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)关于选举公司监事会主席的议案
选举陈文静女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日至公司第五届监事会期限届满。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月三十日
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