公告日期：2023-12-12

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-079
北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023 年第七次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会
第三十一次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。

5.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27
日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大
会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2023 年 12 月 21 日

8.出席对象


司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格

式详见附件 2）

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于聘任 2023 年度审计机构的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次

会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计

票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公

司的时间为准。


2.登记时间： 2023 年 12 月 26 日（星期二）（上午 9:00 至 11:30，下午
13:00 至 17:00）

3.现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。