公告日期：2018-02-14

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－018



蓝帆医疗股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、股东大会的召集人：公司第四届董事会



经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2017年年度股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年3月7日（星期三）下午14：00



（2）网络投票时间：2018年3月6日至2018年3月7日



通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；



通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日15：00



至2018年3月7日15：00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。



（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。



（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



6、股权登记日： 2018年3月1日。



7、出席对象：



（1）截至2018年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2017年度董事会报告>的议案》；



2、《关于<2017年度监事会报告>的议案》；



3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；



4、《关于公司2017年度利润分配的预案》；



5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



6、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。



上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详见2018年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表：



提案 备注



编码 提案名称



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：以下所有提案 √



1.00 《关于<2017年度董事会报告>的议案》 √



2.00 《关于<2017年度监事会报告>的议案》 √


……
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