公告日期：2024-08-31

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-086
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 18 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2024年9月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 （采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事候选人的 应选人数（2）人

议案》

1.01 独立董事候选人赵永清 √

1.02 独立董事候选人刘海波 √

1、以上议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、特别提示：

上述提案采取累积投票方式选举 2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持
候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

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