公告日期：2020-02-18

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2020-009

浙江双箭橡胶股份有限公司



第七届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议

于 2020 年 2 月 17 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本

次会议的通知于 2020 年 2 月 11 日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全

体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：



1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第七届

董事会董事长的议案》



选举沈耿亮先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。



2、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第七届

董事会副董事长的议案》



选举沈会民先生、沈凯菲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。



3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举董事会专门

委员会委员的议案》



同意选举公司第七届董事会专门委员会委员，具体如下：





战略委员会由沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、李鸿女士担任，其中沈耿亮先生为主任委员；



审计委员会由袁坚刚先生、王红雯女士、吴建琴女士担任，其中袁坚刚先生为主任委员；



提名委员会由李鸿女士、袁坚刚先生、虞炳仁先生担任，其中李鸿女士为主任委员；



薪酬与考核委员会由王红雯女士、李鸿女士、吴建琴女士担任，其中王红雯女士为主任委员。



各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。



4、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理

的议案》



同意聘任沈会民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日在

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。



5、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》



同意聘任沈凯菲女士、沈洪发先生、张梁铨先生、郎洪峰先生、包桂祥先生和董新春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。



5.1、聘任沈凯菲女士为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



5.2、聘任沈洪发先生为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



5.3、聘任张梁铨先生为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



5.4、聘任郎洪峰先生为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。





5.5、聘任包桂祥先生为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



5.6、聘任董新春先生为公司副总经理



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日在

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。



6、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会

秘书的议案》



同意聘任张梁铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会……
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