公告日期：2018-07-14

浙江双箭橡胶股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形；



2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2018年7月13日（星期五）14:00



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月12日下午15:00至2018年7月13日下午15:00期间的任意时间。



2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。



4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。



5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。





1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计20人，代表有效表决权的股份数213,200,866股,占公司有表决权总股份428,500,000股的49.7552％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计15人，代表股份

174,240,497股，占公司有表决权股份总数的40.6629％。通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份38,960,369股，占公司有表决权股份总数的9.0923％。



参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共10人，代表股份16,465,873股，占公司有表决权股份总数3.8427％。



2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所谢发友、任浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：



1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》



（1）回购股份的方式



表决结果：同意213,200,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：同意16,465,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。



（2）回购股份的用途



表决结果：同意213,200,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：同意16,465,873股，占出席会议中小投资者

表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。



（3）回购股份的价格区间



表决结果：同意213,200,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：同意16,465,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决……
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