公告日期：2018-07-14

北京市天元律师事务所



关于浙江双箭橡胶股份有限公司



2018年第一次临时股东大会的法律意见



京天股字（2018）第402号

致：浙江双箭橡胶股份有限公司



浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年7月13日在桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。



发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。



本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



一、 本次股东大会的召集、召开程序



公司第六届董事会2018年6月26日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年6月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年7月13日14:00在桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室召开，公司董事长沈耿亮先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年7月13日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月12日下午15:00至2018年7月13日下午15:00。





二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格



（一）出席本次股东大会的人员资格



出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共20人，共计持有公司股份213,200,866股，占公司股份总数的49.7552%，其中：



1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计15人，共计持有公司股份174,240,497股，占公司股份总数的40.6629%。



2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司股份38,960,369股，占公司股份总数的9.0923%。



公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司股份数16,465,873股，占公司股份总数的3.8427%。



除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。



（二）本次股东大会的召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



网络投票股东资格在其进行网络投……
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