公告日期：2017-05-23

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-030



浙江双箭橡胶股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形；



2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2017年5月22日（星期一）14:00



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。



2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。



4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。



5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2017年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计25人，代表有效表决权的股份数215,358,893股,占公司有表决权总股份428,500,000股的50.2588％。其中：



出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 22人，代表股份



215,163,393股，占公司有表决权股份总数的50.2132％。通过网络投票出席会



议的股东3人，代表股份195,500股，占公司有表决权股份总数的0.0456％。



参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共13人，代表股份226,040,200股，占公司有表决权股份总数6.0771％。



2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务谢发友、任浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



二、提案审议和表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：



1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》



该议案的表决情况：同意215,358,893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



中小投资者投票情况：



同意26,040,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。



2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》



该议案的表决情况：同意215,358,893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



中小投资者投票情况：



同意26,040,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。



3、审议通过了《2016年度报告及其摘要》



该议案的表决情况：同意215,358,893股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有……
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