公告日期：2024-10-30

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-040
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召
开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024 年度公司及控股子公司与关联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生的日常关联交易
及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。

基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10
月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨2024年度日常关联交易预计金额3,000万元。上述额度增加后，公司及控股子公司 2024 年度向安徽华烨采购商品的预计金额由人民币 7,000 万元调整为人民币 10,000 万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）增加 2024 年度日常关联交易额度预计情况


单位：万元

关联交易 关联 关联交 关联交易定 原预计 新增金 新增后 年初至披 上年度发

类别 人 易内容 价原则 金额 额 预计金 露日已发 生金额

额 生金额

向关联人 安徽 帆布等 公开招标、 7,000 3,000 10,000 7,377.70 6,302.39

采购商品 华烨 原材料 竞价确定

合计 - - - 7,000 3,000 10,000 7,377.70 6,302.39

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：安徽华烨特种材料有限公司

统一社会信用代码：91340200790122474F

类型：其他有限责任公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区纬一路以北，经二路以西

注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整

法定代表人：朱泽贺

经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽华烨截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 21,750.24 万元、净资产 7,896.34
万元，2023 年度主营业务收入 14,298.68 万元、净利润 799.85 万元（上述数据
已经审计）。

安徽华烨截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 24,767.33 万元、净资产 7,576.75
万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 12,496.33 万元、净利润-215.73 万元（上述
数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨董事。公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联
法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。

（三）履约能力分析

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