公告日期：2024-03-28

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-005
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2024 年 3 月 26 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及
高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（独立董事徐文英、李鸿以通讯方式参加）。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，认为
2023 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度董事会工作报告》。

2023 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2023 年度述
职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于 2023 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》2024 年 3 月 28 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。

2023 年度公司实现营业收入 259,257.83 万元，同比增长 11.03%；实现归属
于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增长112.60%；基本每股收益0.59元/股。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86
元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 ……
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