公告日期：2024-03-28

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-006
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作
报告》。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》披露于 2024 年 3 月 28
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》披露于同日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为241,828,399.77元，母公司净利润为237,760,552.41元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2023年度母公司实现的净利润237,760,552.41元为基数，按照母公司本期实现净利润的10%并以股本的50%为限计提法定盈余公积20,802,797.82元，加上上年未分配利润668,610,155.86元，减本年度分派的现金红利82,314,869.20元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为
803,253,041.25元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

公司本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年(2021～2023年)股东回报规划》
等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见2024年3月28日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》……
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