公告日期：2023-03-04

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-011
债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2023 年 3 月 3 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 3 月 3 日以专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》。

选举沈耿亮先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

2、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会副董事长的议案》。

选举沈会民先生、沈凯菲女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举第八届董事
会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：


战略委员会由沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、徐文英女士担任，其中沈耿亮先生为主任委员；

审计委员会由凌忠良先生、李鸿女士、占响林先生担任，其中凌忠良先生为主任委员；

提名委员会由李鸿女士、徐文英女士、沈耿亮先生担任，其中李鸿女士为主任委员；

薪酬与考核委员会由徐文英女士、凌忠良先生、沈会民先生担任，其中徐文英女士为主任委员。

各专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

4、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。

同意聘任沈会民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。

5、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任沈凯菲女士、沈洪发先生、张梁铨先生、郎洪峰先生、包桂祥先生和董新春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

5.1、聘任沈凯菲女士为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5.2、聘任沈洪发先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5.3、聘任张梁铨先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5.4、聘任郎洪峰先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。


5.5、聘任包桂祥先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5.6、聘任董新春先生为公司副总经理

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。

6、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。

同意聘任张梁铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

张梁铨先生联系方式如下：

电话：0573-88539880（兼传真）

邮箱：allen00537@163.com

地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼

邮编：314500

公司独立董事……
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