公告日期：2024-04-26

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-013
南京科远智慧科技集团股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《科远智慧 2023 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司利润分配方案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 160,768,817.86 元，母公司实现净利润 284,190,11
1.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 239,939,425.71 元，
母公司未分配利润为-278,334,734.47 元。鉴于公司母公司 2023 年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司母公司 2023 年末可供分配利润为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会审议意见

董事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

作为公司独立董事，我们认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案，综合了公司实际情况，考虑公司的可持续发展，兼顾公司股东的未来利益。我们同意公司 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、监事会审议意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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