公告日期：2018-02-14

证券代码： 002377 证券简称：国创高新 公告编号： 2018-7 号

湖北国创高新材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）第五届董事会第二十

九次会议于2018年2月13日在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以通讯

方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料

已于2018年2月6日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会

议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召

集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金的议案》；

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入

4,063.15 万元，本次置换金额为 4,063.15 万元。公司本次用募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进

行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》的相关规定。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 2018 年 2 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（ www.cninfo.com.cn） 的《 关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

公告》（公告编号： 2018-9）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日


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