公告日期：2018-02-14

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-8号



湖北国创高新材料股份有限公司



第五届监事会第二十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议的会议通知于2018年2月6日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年2月13日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预



先投入募投项目的自筹资金的议案》；



截至 2017年 12月 31 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入



4,063.15万元，本次置换金额为4,063.15万元。公司本次用募集资金置换预先投



入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。



本议案具体内容详见 2018年 2月 14日披露于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-9）。



三、备查文件



第五届监事会第二十四次会议决议



特此公告。



湖北国创高新材料股份有限公司监事会



二○一八年二月十三日




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