公告日期：2018-12-11

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-059

山东新北洋信息技术股份有限公司



第六届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年11月29日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：



一、审议并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的规定，公司监事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



本议案须提交股东大会审议。



二、审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律、法规的要求，特编制了相应的发行方案。



该方案逐项表决如下：



（一）本次发行的证券种类



本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券以及未来转换后的公司A股股票（如有）将在深圳证券交易所上市。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。





（二）发行规模



本次发行募集资金总额不超过93,700万元（含93,700万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（四）债券期限



本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（五）债券利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况和保荐机构（主承销商）协商确定。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（六）付息的期限和方式



1、年利息计算



年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算方式为：I＝B×i



I：指年利息额；



B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；



i：指本次可转换公司债券当年票面利率。



2、付息方式



（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。





（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（七）转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。