公告日期：2018-12-11

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于收购参股子公司部分股东股权并对其增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）发展战略规划，为加快公司物流行业相关智能装备和自动化相关业务的规模扩充，提升公司智能装备的研发能力，推动公司在上下游产业链的整合和产品线的完善，公司收购威海正棋机电技术有限公司（以下简称“正棋机电”）持有的威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）600万股股本，同时向正棋机器人增资700万股股本（以下统称“本次交易”）。收购和增资完成后，正棋机器人的股本变更为5,700万元，公司的持股比例由35%提高至53.51%，成为其控股股东。具体情况如下：

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任正棋机器人董事长，公司副总经理姜天信先生担任正棋机器人董事，所以正棋机器人为公司的关联方，本次对正棋机器人增资构成关联交易。本次交易合计投资金额1,168万元，根据新北洋《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，此次投资金额在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

名称：威海正棋机电技术有限公司

住所：威海高区沈阳路108号科技公寓201室

法定代表人：姚庭

注册资本：125万元

类型：有限责任公司

成立日期：2010年8月31日

品、电子产品及配件的技术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自动化系统工程，软硬件组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权情况：

股东 持股比例（%） 出资额（万元）

姚庭 26.00 32.5
林建琳 23.00 28.75
刘会英 16.00 20
蔡鹤皋 7.00 8.75
银双贵 6.00 7.5
韩涛 6.00 7.5
明振标 6.00 7.5
黄海忠 6.00 7.5
梁日超 4.00 5
合计 100 125
与公司的关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、增资标的（关联方）基本情况

名称：威海新北洋正棋机器人股份有限公司

注册地址：威海市环翠区昆仑路126-7号

法定代表人：荣波

注册资本：伍仟万元整

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。