公告日期：2024-06-27

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-038
北方华创科技集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限
制性股票数量 36,000 股，占回购前公司总股本 531,038,314 股的 0.007%；回购价
格为 33.778 元/股。

2．天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方华创科技集团股
份有限公司验资报告》（天职业字[2024]42956 号），截至 2024 年 6 月 14 日，
因限制性股票回购注销，公司股本减少 36,000 股，总股本由 531,038,314 股变更为 531,002,314 股。自上述验资完成后至本次限制性股票回购办理完成之日，公司总股本因股权激励计划行权增加 17,350 股，总股本变更为 531,019,664 股。
3．2024 年 6 月 26 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成回购注销手续。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1．2019 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于<北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见 2019 年 11月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及相关披露文件。

2．2019 年 12 月 23 日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转
发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》（京国资[2019]154 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2019 年股权激励计划。具体内容

详见 2019 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年股票期权与限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

3．2020 年 1 月 10 日，公司公告了监事会出具的 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象名单公示情况说明，在从 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1
月 6 日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
4．2020 年 1 月 13 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及其他相关议案，具体内
容详见 2020 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年
第一次临时股东大会决议公告》。

5．2020 年 2 月 21 日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会
第二次会议，审议通过了《关于向 2019 年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，授予股票期权和限制性股票的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。律师事务所出具了相应的法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律、法规和规
范性文件的规定。具体内容详见 2020 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关披露文件。
6．2020 年 3 月 13 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划限制性股票授予登记完成公告》，经中国证券登记结算有限责任公……
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