公告日期：2024-12-12

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-090债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、根据浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

浙江亚太药业股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次债
券持有人会议的议案》，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年
第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况


（一）会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

（四）会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30
（五）会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室

（六）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（七）债券登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

（八）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“亚药转债”（债券代码：128062）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项


1、《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第
十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 12 日公司在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 12 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-
16:00）

2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）

3、登记方式：

（1）债券持有人为法人或非法人单位的，由债券持有人法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件办理登记手续；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复……
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