公告日期：2024-04-23

深圳市卓翼科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（袁友军）

作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，并兼任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

2023年，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人积极参加了2023年度公司召开的所有董事会、股东大会。作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行
充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。出席会议具体情况如下：

董事会 股东大会

姓名 应出席会 现场出席 以通讯方式参 委托 缺 应出席会 实际出席
议次数 次数 加次数 出席 席 议次数 次数

袁友 7 5 2 0 0 3 3

军

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议，具体情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

袁友军 2 2 5 5

2023年，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，本人参加了该委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。2023年主要履行以下职责：

1、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，组织各委员对2022年度公司高级管理人员的考评情况、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等事项进行审议。

2、作为公司董事会审计委员会委员，公司共召开了5次审计委员会会议，本人均按时出席会议，对公司定期报告、修订董事会审计委员会议事规则、聘任会计师事务所等议案进行了审议，认真审阅公司内部控制评价报告，监督公司内部控制制度及执行情况，充分发挥审计委员会的监督作用。根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023年，公司及时落实独立董事制度改革精神，根据《上市公司独立董事管
理办法》，结合公司情况，共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，对相关议案投赞成票。

（四）行使独立董事职权的情况

2023年未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。