公告日期：2023-12-28

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-045

深圳市卓翼科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。

网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日

上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12

月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12

楼大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况


深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 12 人，代表股份数

73,776,547 股，占公司有表决权股份总数的 13.0127%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数

73,627,747 股，占公司有表决权股份总数的 12.9865%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数

148,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0262%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平

律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议议案表决情况

2023 年第二次临时股东大会全体股东表决结果

同意 反对 弃权 表决
序号 议案 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果

《关于变更会计师事务

1.00 所暨聘请2023年度审计 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
机构的议案》

《关于补选公司第六届

2.00 董事会独立董事的议 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
案》

《关于修订<公司章程>

3.00 及授权办理工商变更登 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
记的议案》

4.00 《关于修订公司部分治 ……
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