公告日期：2023-12-12

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-043
深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 27 日召开
2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。

网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象：


（1）截止 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会
议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项：

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 √

4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（10）

4.01 《董事会议事规则》 √

4.02 《股东大会议事规则》 √

4.03 《独立董事工作制度》 √

4.04 《对外担保管理制度》 √

4.05 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 √

4.06 ……
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