公告日期：2023-12-12

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-042
深圳市卓翼科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、

制定《独立董事专门会议工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度及制定<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 及实际经营需要，制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《深圳市卓翼 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度进行了系统 性的梳理与修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请
师对以下问题出具法律意见并公告： 律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 (一)该次股东大会的召集、召开程序是否符
行政法规、本章程； 合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 司章程的规定；

合法有效； (二)召集人资格是否合法有效；

(三)出席该次股东大会的股东及股东授权委
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 托代表人数，代表股份数量；出席会议人员
效； 资格是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法 (四)该次股东大会表决程序是否合法有效；

律意见。 (五)相关股东回避表决的情况。如该次股东
大会存在股东大会通知后其他股东被认定需
回避表决等情形的，法律意见书应当详细披
露相关理由并就其合法合规性出具明确意
见；

(六)存在《主板上市公司规范运作》第2.1.17
条情形的，应当对相关股东表决票不计入股
东大会有表决权股份总数是否合法合规、表
决结果是否合法合规出具明确意见；

(七)除采取累积投票方式选举董事、监事的
提案外，每项提案获得的同意、反对、弃权
的股份数及其占出席会议有效表决 权股份
总数的比例以及提案是否获得通过。采取累
积投票方式选举董事、监事的提案，每名候
……
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