公告日期：2018-04-25

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-022



太极计算机股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；



4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



4、会议召开的时间：



（1）现场会议召开时间：2018年4月24日下午14:00



（2）网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4



月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交



易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2018年4月23日15:00



至2018年4月24日15：00的任意时间。



5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议主持人：董事长刘学林先生



7、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业



园C座三层会议中心。



二、会议出席情况



出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，



共计持有公司有表决权股份167,852,473股，占公司股份总数的40.42%，其中：



1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份167,785,973股，占公司股份总数的40.41%。



2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份66,500股，占公司股份总数的0.02%。



公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东



（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份数570,501股，占公司股份总数的0.14%。



除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：



（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决情况：同意票167,786,473股，占出席会议所有股东所持有表决权股份



总数的99.96%；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意504,501股，占出席会议中小投资者所



持有表决权股份总数的88.43%；反对66,000股，占出席会议中小投资者所持有



表决权股份总数的11.57%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股



份总数的0%。



（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》



表决情况：同意票167,786,473股，占出席会议所有股东所持有表决权股份



总数的99.96%；反对66,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的



0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意504,501股，占出席会议中小投资者所



持有表决权股份总数的88.43%；反对66,000股，占出席会议中小投资者所持有……
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