公告日期：2024-12-06

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-035
太极计算机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2024 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业
园 C 座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议
审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮
寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 13 层投
资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登
记（须在 2024……
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