公告日期：2020-04-01

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202024
康力电梯股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：202019），由于工作人员疏忽，致使原公告中“一、召开会议的基本情况”中“4、会议时间”下的“（1）现场会议时间”的内容有误，现予以更正。
更正前:

一、召开会议的基本情况

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00，会期半天
更正后:

一、召开会议的基本情况

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00，会期半天
除上述更正外，其余内容不变。更正后的《关于召开2019 年年度股东大会的通知（更正后）》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告！

康力电梯股份有限公司
董 事 会

2020 年 4 月 1 日


附件

康力电梯股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00，会期半天

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 4 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 15 日

7、会议对象

（1）截至 2020 年 4 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会，该
股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议议题

1、审议《修订<公司章程>的议案》；

2、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《2019 年度董事会工作报告》；

4、审议《2019 年度监事会工作报告》；

5、审议《2019 年度财务决算报告》；

6、审议《2019 年年度报告及摘要》；

7、审议《2019 年度利润分配预案》；

8、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于开展票据池业务的议案》；

10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事耿成轩、强永昌、夏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。