公告日期：2024-04-24

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202429
康力电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00
的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长朱琳昊先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 16 名，代表有表决权股份
403,110,699 股，占公司有表决权股份总数的 50.5312%。

（1）现场出席情况


现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 7 名，代表有表决权股份
360,627,206 股，占公司有表决权股份总数的 45.2058%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 9 名，代表有表决权股份 42,483,493 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3254%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 10 名，代表有表决权股份 42,483,593 股，占公司有表决权股份总数的 5.3255%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中，董事王友林先生因其他工作安排无法出席本次股东大会，委托董事长朱琳昊先生出席本次会议；高级管理人员陈振华先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续；

3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。


其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权 1,588,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。