公告日期:2024-03-28
证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202423
康力电梯股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年
度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
2024 年 3 月 26 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召
开 2023 年年度股东大会的议案》,决定召开公司 2023 年年度股东大会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议时间
(1)现场会议时间:2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30 开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年 4 月 23日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 4 月 16 日。
7、会议对象
(1)截至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年年度报告及摘要 √
6.00 关于开展票据池业务的议案 √
7.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √
9.00 未来三年(2024-2026)股东回报规划 √
10.00 2023 年度利润分配预案 √
11.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
……
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