公告日期：2024-03-28

康力电梯股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023
年任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2023 年任期内公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

现将 2023 年任期内履职情况报告如下：

一、会议出席情况

2023 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及
股东大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席公司股东大会共计 2 次，公司董事会共计 3 次，其中董事会现场出
席 1 次，以通讯方式参加 2 次，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、任期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、任期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在 2023 年任期内对董事会的议案发表独立意见如下：


公告时间 发布意见事项 意见类型

独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事

前认可意见：1、关于续聘审计机构的事前认可意见。

独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见：1、关于计提资产减值准备的独立意见；2、关于

会计政策变更的独立意见；3、关于 2022 年度控股股东及

其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见；

2023年 3月 30 日 同意
4、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、

关于内部控制规则落实自查表的独立意见；6、关于开展票

据池业务的独立意见；7、关于公司及子公司使用自有资金

购买理财产品的独立意见；8、关于 2022 年度利润分配预

案的独立意见；9、关于公司续聘审计机构的独立意见；10、

关于拟出售盘活部分不动产的独立意见。

独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独

2023年 4月 12 日 立意见：1、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 同意
向特定对象发行股票相关事宜的独立意见。

独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独

2023年 4月 26 日 立意见：1、关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见； 同意
2、关于选举第六届董事会独立董事的独立意见。

三、参与专门委员会工作情况

2023 年任期内，本人在董事会下设专门委员会的履职情况如下：

1、本人在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，严格按照 《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定，出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2023 年任期内，公司审计委员会共召开 2 次会议，对公司定期报告、公司内部控制、理财产品购买、续聘财务审计机构等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。


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